5月18日上午,公司年度董事会暨股东会会议在集团总部第一会议室隆重召开,周小宁董事长主持会议。股东方国科控股股东代表张勇,股东方宁波电子信息股东代表李凌出席了本次会议,代表了公司100%的股权。全体董事会成员出席了会议,公司监事、财务总监及主要经营班子成员列席了本次会议。
董事会逐项审议了公司《2014年度经营工作总结及2015年度经营工作计划》、《2014年度董事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配方案》、《2015年度财务预算报告》、《2014年度高管经营业绩考核结果及奖惩方案》以及《2015年度新修订管理制度汇编》等议案。2014年度,公司实现营业收入46.35亿元,净利润4.04亿元,较好的完成年度经营指标,公司资产状况优良。董事会对公司2014年经营工作给予肯定,并对2015年度工作提出了建议和要求,会议一致通过了董事会各项议案。
董事会议程结束后召开了股东会会议,会议审议通过了《2014年度董事会工作报告》、《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配方案》、《2015年度财务预算报告》、并通报了《2014年度高管经营业绩考核结果及奖惩方案》。
2015年是中央全面深化改革的关键之年,也是公司5年发展战略规划实施的关键之年。会议提出,希望公司经营班子继续沿着稳中求进的总思路,谋划、推进发展,牢固树立市场意识、成本意识、竞争意识和风险意识,战略上积极进取,战术上稳扎稳打、扎实推进各项工作,确保完成2015年度预算经营指标;同时要进一步推进产投融三位一体的战略布局,稳步推进年度各项重点工作,为公司实现历史性突破发展打下坚实的基础。
董事会现场
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