2014年1月2日,中科实业集团(控股)有限公司召开了内控体系建设验收会。国科控股副总经理张勇、中科集团总裁张国宏及经营班子成员、咨询公司相关工作人员等参加了验收会。
会上,中科集团内控工作小组就集团总部、集团所属子公司宁波中科、慈溪中科和汾阳中科等四家单位的内控体系建设工作进行了汇报。中科集团内控体系建设历时7个月,经过信息收集、内控风险分析、梳理制度和流程、搭建内控框架、绘制流程图、编制内控手册等阶段,归纳了中科集团经营和内控风险,发现了主要内控缺陷,修订了制度和流程,完成了《内控风险评估报告》、《公司流程汇总》、《内部控制手册》、《内部控制评价手册》。咨询经理报告了中科集团内控体系建设思路、内控体系建设工作方法、内控体系建设成果,并对成果文件进行了展示和介绍,获得参会人员的认可。同时,中科集团对内控实施、内控检查、内控自评价等后续工作进行了安排。
张国宏指出中科集团的内控体系建设是自身发展的需要,是廉洁从业风险防范工作的一部分。按照“适当、适度、适合”的原则,内控工作小组扎扎实实地开展各项工作,咨询公司提供了专业和尽责的帮助,中科集团的内控体系建设工作是卓有成效的。今后中科集团要将内控制度用好、执行好。
张勇对中科集团的内控体系建设工作给予了充分肯定,认为中科集团领导班子高度重视内控体系建设,工作推进扎实有序,内控体系成果重点突出、脉络清晰、可操作性强。同时指出企业内控体系建设工作“只有真心,才能推进;只有实干,才能有效”,希望中科集团内控体系建设后续工作更上一层楼。
内控体系建设验收会会议现场
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