为了进一步完善经营管理,强化廉洁从业风险防范措施,公司2013年6月起启动并实施了内部控制体系建设项目。
公司成立了以集团领导层为主的“内控建设领导小组”,负责内部控制体系建设的指导工作;以各部门负责人为主的“工作小组”,负责内控体系建设的具体工作实施,同时聘请了外部中介机构进行指导和协助。目前,已初步建立了内控组织体系,包括内控实施、内控自评价、内控审计机制等。
内控工作小组通过对集团总部和环保板块三个电厂进行穿行测试和有效性测试,发现了公司在内部控制上的设计缺陷和运行缺陷,对缺陷按影响程度分成了重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷三大类,并进行了系统整改。公司按内控体系建设要求全面梳理了现有管理制度,结合工作实际,废除了一些已经不太适时的原有制度,修改和补充了相关制度,制定了集团及三个电厂各自的《内部控制手册》和操作流程。
公司多次组织关于“内部控制规范和指引”的学习和研讨,提升了公司各级管理者对内控制度的认识和实施能力。
公司将继续致力于完善内控体系和机制的建设,使集团内控制度能够保持长期可持续性,发挥积极作用并取得良好效果。
版权所有 Copyright(C)2009-2023 中科实业集团(控股)有限公司
电 话:010-82569888 传 真:010-82569873 邮 编:100080
地 址:北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦南座15层 网 址:https://www.csh.com.cn
网站备案/许可证号:京ICP备09020743号-1